Prevención de blanqueo de capitales

2.1.1. – Organigrama

2.1.2. – Estructura

2.1-3. – Sociedades filiales en España y en el exterior

3.1. – Normativa existente y ámbito de aplicación.

3.2. – Comunicación y acceso

3.3. – Deber de confidencialidad

3.4. – No sujeción y Exención de responsabilidad.

4.2.- Órgano de Control Interno.

4.3. – Estructura organizativa

4.4. – Funciones del órgano de control

4.5. – Reuniones, actas y acuerdos.

5.1. – Documentación exigida.

5.2. – Conservación de documentos y archivo  de los mismos.

5.3. – Política de admisión de clientes

6.1. – Criterios de selección.

6.2. – Procedimiento de análisis de operaciones

7.1. – Examen espacial

7.2. – Comunicación por indicio

7.3. – Comunicación sistemática

7.4. – Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

7.5. – Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.

7.6. – Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo.

7.7. – Abstención de ejecución de operaciones.

7.8. – Formación del personal.

7.9. – Medidas de control interno.