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Thumb bienvenidos a blanqueo de capitales
Thumb puntitos


A lo largo de este curso aprenderás todo lo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales.  Serás capaz de gestionar de forma eficaz todo lo relacionado con la prevención y la normativa europea sobre la misma. 

Además conocerás los antecedentes y normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales. También profundizarás y conocerás las principales técnicas de blanqueo de capitales. Y, por último, ampliarás conocimientos en cuanto a los estándares internacionales y normativa nacional referente al blanqueo de capitales

Thumb puntitos


                                                          Thumb  c mo va a ser el curso   1


Thumb foro
Tendrás a tu disposición un foro las 24 horas los 7 días de la semana para que compartas tus dudas, experiencias y cualquier contenido que se te ocurra en relación al curso. 



  Thumb multimedia  1

El curso cuenta con recursos audiovisuales, imágenes interactivas y documentos para que adquieras todos conocimientos relacionados con la temática. 



Thumb mundo

A lo largo del curso recibirás atención personalizada por parte de tu tutora que se encargará de solventar cualquier tipo de dudas que tengas. Siempre puedes ponerte en contacto con ella por mensaje privado. 




Thumb clock

Tendrás acceso a todos los contenidos del curso de forma ilimitada las 24 horas del día. Puedes acceder a la plataforma a través de cualquier dispositivo ya sea ordenador, smartphone o tablet.  



Thumb graduaci n
Al terminar el curso y todos los test de evaluación podrás descargarte un diploma que acredite tus conocimientos. Además, podrás refrescar tus conocimientos en cualquier momento que lo desees.


  

1.1.- Normativa europea

 

1.2.- Normativa española


2.1. – Identificación de la empresa

 

2.1.1. – Organigrama

 

2.1.2. – Estructura

 

2.1-3. – Sociedades filiales en España y en el exterior


3.1. – Normativa existente y ámbito de aplicación.

 

3.2. – Comunicación y acceso

 

3.3. – Deber de confidencialidad

 

3.4. – No sujeción y Exención de responsabilidad.


4.1.- Representante ante el SEPBLAC

 

4.2.- Órgano de Control Interno.

 

4.3. – Estructura organizativa

 

4.4. – Funciones del órgano de control

 

4.5. – Reuniones, actas y acuerdos.


5.1. – Documentación exigida.

 

5.2. – Conservación de documentos y archivo  de los mismos.

 

5.3. – Política de admisión de clientes

6.1. – Criterios de selección.

 

6.2. – Procedimiento de análisis de operaciones

7.1. – Examen espacial

 

7.2. – Comunicación por indicio

 

7.3. – Comunicación sistemática

 

7.4. – Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

 

7.5. – Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.

 

7.6. – Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo.

 

7.7. – Abstención de ejecución de operaciones.

 

7.8. – Formación del personal.

 

7.9. – Medidas de control interno.

DETALLES

Alumnos 2
Tiempo 56 horas
Alcance

Dotar a los participantes de los conocimientos suficientes y necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.

Idioma #<Language:0x000000092d15c8>

PROFESOR

Duración

56 horas

Objetivos

Dotar a los participantes de los conocimientos suficientes y necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.

Requisitos

Cualquier persona que quiera adquirir o perfeccionar sus conocimientos en el área legal, relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.

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