Prevención de blanqueo de capitales
Aprende todo lo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales
A lo largo de este curso aprenderás todo lo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales. Serás capaz de gestionar de forma eficaz todo lo relacionado con la prevención y la normativa europea sobre la misma.
Además conocerás los antecedentes y normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales. También profundizarás y conocerás las principales técnicas de blanqueo de capitales. Y, por último, ampliarás conocimientos en cuanto a los estándares internacionales y normativa nacional referente al blanqueo de capitales
Tendrás a tu disposición un foro las 24 horas los 7 días de la semana para que compartas tus dudas, experiencias y cualquier contenido que se te ocurra en relación al curso.
El curso cuenta con recursos audiovisuales, imágenes interactivas y documentos para que adquieras todos conocimientos relacionados con la temática.
A lo largo del curso recibirás atención personalizada por parte de tu tutora que se encargará de solventar cualquier tipo de dudas que tengas. Siempre puedes ponerte en contacto con ella por mensaje privado.
Tendrás acceso a todos los contenidos del curso de forma ilimitada las 24 horas del día. Puedes acceder a la plataforma a través de cualquier dispositivo ya sea ordenador, smartphone o tablet.
Al terminar el curso y todos los test de evaluación podrás descargarte un diploma que acredite tus conocimientos. Además, podrás refrescar tus conocimientos en cualquier momento que lo desees.
1.1.- Normativa europea
1.2.- Normativa española
2.1.1. – Organigrama
2.1.2. – Estructura
2.1-3. – Sociedades filiales en España y en el exterior
3.1. – Normativa existente y ámbito de aplicación.
3.2. – Comunicación y acceso
3.3. – Deber de confidencialidad
3.4. – No sujeción y Exención de responsabilidad.
4.2.- Órgano de Control Interno.
4.3. – Estructura organizativa
4.4. – Funciones del órgano de control
4.5. – Reuniones, actas y acuerdos.
5.1. – Documentación exigida.
5.2. – Conservación de documentos y archivo de los mismos.
5.3. – Política de admisión de clientes
6.1. – Criterios de selección.
6.2. – Procedimiento de análisis de operaciones
7.1. – Examen espacial
7.2. – Comunicación por indicio
7.3. – Comunicación sistemática
7.4. – Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
7.5. – Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.
7.6. – Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo.
7.7. – Abstención de ejecución de operaciones.
7.8. – Formación del personal.
7.9. – Medidas de control interno.
PROFESOR
Martín López Escartin
aula FORSER
Duración
56 horas
Objetivos
Dotar a los participantes de los conocimientos suficientes y necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.
Requisitos
Cualquier persona que quiera adquirir o perfeccionar sus conocimientos en el área legal, relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.